ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย
สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) จัดแจงที่จะสืบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวเนื่องกับเรื่องฉาวโฉ่การถูเงินที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามเกินกว่าการตรวจสอบบ่อยๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
การไต่สวนเกิดขึ้นภายหลังการทำลายล้างอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหานำมาซึ่งการทำให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านทรัพย์สินมูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมตัวสิบคนโดยกล่าวมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการปะทะคารมว่าบุคคลพวกนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับในการบิน.เงินทองของพวกเขาถูกยึด แต่ว่ายังคงมีความตื่นตระหนกว่าพวกเขาอาจหลบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อเลี่ยงการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือชาวจีนต้นกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงงานดังกล่าวเขากล่าวถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แม้กระนั้นยอมรับว่าเขาไม่รู้ตำแหน่งหรือการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งเน้นย้ำความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับเพื่อการละเมิดข้อกำหนดในสมัยก่อน
การปฏิบัติงานที่โดดเด่นนี้บ่งชี้ถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่บางทีอาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับแผนการขัดเงินและประเมินสมรรถนะของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเปิดเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดสำหรับเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่รู้จักกับการเถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเนื่องมาจากข้อเสียสำหรับการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS เตรียมพร้อมที่จะไต่สวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวพันอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการเดิมพันในสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสามารถของสถาบันการเงินวิถีทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ.ผลการสอบสวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse ศึกษาจากข้อผิดพลาดในสมัยก่อนหรือเปล่าปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที
